غرض الوظيفة:

مراجعة الفروع والأقسام المحددة من حيث مكافحة غسل الأموال.

المسئوليات الرئيسية:

• مراجعة الفروع/الأقسام وفقًا لنطاق مكافحة غسل الأموال المحدد مسبقًا والخطة المعتمدة.
• مشاركة مسودات التقارير والنتائج مع رئيس مكافحة غسل الأموال.
• قم بمشاركة النتائج مع الفرع/القسم المعني للحصول على ملاحظاتهم وخطة العمل لإغلاق العناصر.
• إصدار التقرير النهائي وتوزيعه على الرؤساء المعنيين.
• مشاركة النتائج المشتركة والمتكررة مع رؤساء أقسام مكافحة غسل الأموال والامتثال والحوكمة المؤسسية.

خبرة:

• 1-5 سنوات في دور مماثل (مراجعة الفروع / الاختبار والمراقبة).